KYC e KYB de PJ
Bancos, fintechs e adquirentes verificam sanções e exposição política antes de abrir conta ou liberar produto para uma empresa.
API de Empresa
Compliance e KYC por CNPJ
Identifique sanções nacionais e internacionais e exposição política (PEP) da empresa consultada e dos seus sócios em uma única chamada, pronto para esteiras de KYC, KYB e compliance regulatório.
Fontes monitoradas
Consulta KYC
Compliance de empresas
PEP consulta
Listas restritivas
Due diligence API
Veja funcionando
Exemplo de resposta
Snapshot real do retorno, consolidado em uma única chamada.
POST
00.000.000/0001-00/dados-empresas/compliance-kyc| Empresa | Empresa Exemplo Ltda |
| Sancionada atualmente | Não |
| Sanções (últimos 90 dias) | 0 |
| Já foi sancionada | Não |
| PEP atualmente | Não |
| Ocorrências PEP (5 anos) | 0 |
| Cobertura | Empresa e sócios |
| Listas cruzadas | OFAC, EU, ONU, BR |
Integração
Endpoint pronto para integrar
Uma requisição autenticada com sua API key. Resposta estruturada em JSON, pronta para qualquer stack.
POST
https://api.dadosapi.com/dados-empresas/compliance-kyc- 1Solicite sua chave API KEY gratuitamente.
- 2Cole sua API key no cabeçalho (header) da requisição.
- 3Consuma o endpoint informando o documento da empresa.
curl --request POST \
--url https://api.dadosapi.com/dados-empresas/compliance-kyc \
--header "Authorization: Bearer SUA_APIKEY" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{
"cnpj": "00.000.000/0001-00"
}'Response 200
{
"Result": [
{
"MatchKeys": "doc{00000000000100}",
"KycData": {
"PEPHistory": [],
"IsCurrentlyPEP": false,
"SanctionsHistory": [
{
"Source": "ofac",
"Type": "Money Laundering",
"StandardizedSanctionType": "FINANCIAL CRIMES",
"MatchRate": 4,
"NameUniquenessScore": "0,03571429",
"Details": {
"OriginalName": "EMPRESA EXEMPLO LTDA",
"SanctionName": "EMP. EXEMPLO S.A.",
"remarks": "(linked to: doe, john)"
},
"StartDate": "0001-01-01T00:00:00",
"EndDate": "9999-12-31T23:59:59.9999999",
"CreationDate": "2026-02-13T03:03:25.695",
"LastUpdateDate": "2026-02-13T03:03:25.695",
"IsCurrentlyPresentOnSource": false,
"WasRecentlyPresentOnSource": true
}
],
"IsCurrentlySanctioned": false,
"WasPreviouslySanctioned": false,
"Last30DaysSanctions": 0,
"Last90DaysSanctions": 0,
"Last180DaysSanctions": 0,
"Last365DaysSanctions": 0,
"LastYearPEPOccurence": 0,
"Last3YearsPEPOccurence": 0,
"Last5YearsPEPOccurence": 0,
"Last5PlusYearsPEPOccurence": 0,
"FirstSanctionDate": "0001-01-01T00:00:00",
"LastSanctionDate": "0001-01-01T00:00:00",
"IsCurrentlyElectoralDonor": false,
"IsHistoricalElectoralDonor": false,
"TotalElectoralDonationsLastTwoElections": 0,
"TotalElectoralDonations": 0,
"TotalElectoralDonationAmountLastTwoElections": 0,
"TotalElectoralDonationAmount": 0
}
}
],
"Status": {
"kyc": [{ "Code": 0, "Message": "OK" }]
}
}Aplicações reais
Para que serve na prática
Como times de produto, dados e operações usam esta API no dia a dia.
Antilavagem (PLD/FT)
Áreas de prevenção cruzam o CNPJ com OFAC, EU e ONU para cumprir exigências de PLD e relatórios ao COAF.
Compras e fornecedores
Times de procurement homologam fornecedores garantindo que não há restrição internacional nem ligação política sensível.
Quem usa
Casos de uso
Onde esta API entrega valor real no dia a dia de quem precisa decidir com dados.
Onboarding de cliente PJ
Bloqueie ou direcione para análise manual qualquer CNPJ que apareça em listas de sanções ou esteja ligado a PEP antes de liberar a conta.
Homologação de fornecedor (KYB)
Garanta que fornecedores e parceiros comerciais não estão em listas restritivas internacionais antes de assinar contrato.
Monitoramento contínuo
Reprocesse periodicamente a carteira de clientes e fornecedores para detectar novas sanções ou mudanças de status PEP.
Due diligence reputacional
Inclua sanções e PEP da empresa e dos sócios no parecer de risco de M&A, investimentos e contratos sensíveis.
Diferenciais
Nossos Diferenciais
- Cobre a empresa consultada e os sócios em uma única chamada
- Cruza listas nacionais e internacionais (OFAC, União Europeia, ONU, BR)
- Status atual e histórico de sanções e PEP, com data de início e fim
- Janelas de 30, 90, 180 e 365 dias para sanções recentes
- Histórico PEP em recortes de 1, 3, 5 e mais de 5 anos
- Resposta estruturada em JSON, pronta para esteiras de KYC e KYB
Primeiras consultas grátis!
Preço por consulta
A partir de R$ 1,90
Cobrança em créditos pré-pagos, descontados a cada chamada bem-sucedida. Desconto progressivo por volume.
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Fale com o nosso time. A gente te ajuda a conectar a API ao seu ERP, CRM, planilha ou produto, sem custo adicional e sem burocracia.
Perguntas frequentes
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