KYC e KYB de PJ
Bancos, fintechs e adquirentes verificam sanções e exposição política antes de abrir conta ou liberar produto para uma empresa.
API de Empresa
Compliance e KYC por CNPJ
Identifique sanções nacionais e internacionais e exposição política (PEP) da empresa consultada e dos seus sócios em uma única chamada, pronto para esteiras de KYC, KYB e compliance regulatório.
Fontes monitoradasOFACUnião EuropeiaONUListas BR
Veja funcionando
Exemplo de resposta
Snapshot real do retorno, consolidado em uma única chamada.
POST
00.000.000/0001-00/dados-empresas/compliance-kyc| Empresa | Empresa Exemplo Ltda |
| Sancionada atualmente | Não |
| Sanções (últimos 90 dias) | 0 |
| Já foi sancionada | Não |
| PEP atualmente | Não |
| Ocorrências PEP (5 anos) | 0 |
| Cobertura | Empresa e sócios |
| Listas cruzadas | OFAC, EU, ONU, BR |
Integração
Endpoint pronto para integrar
Uma requisição autenticada com sua API key. Resposta estruturada em JSON, pronta para qualquer stack.
POST
https://api.dadosapi.com/dados-empresas/compliance-kyc- 1Crie sua conta e adicione créditos via Pix ou cartão.
- 2Copie sua API key na área restrita.
- 3Consuma o endpoint informando o documento da empresa.
curl --request POST \
--url https://api.dadosapi.com/dados-empresas/compliance-kyc \
--header "Authorization: Bearer SUA_APIKEY" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{
"cnpj": "00.000.000/0001-00"
}'Response 200
{
"Result": [
{
"MatchKeys": "doc{00000000000100}",
"KycData": {
"PEPHistory": [],
"IsCurrentlyPEP": false,
"SanctionsHistory": [
{
"Source": "ofac",
"Type": "Money Laundering",
"StandardizedSanctionType": "FINANCIAL CRIMES",
"MatchRate": 4,
"NameUniquenessScore": "0,03571429",
"Details": {
"OriginalName": "EMPRESA EXEMPLO LTDA",
"SanctionName": "EMP. EXEMPLO S.A.",
"remarks": "(linked to: doe, john)"
},
"StartDate": "0001-01-01T00:00:00",
"EndDate": "9999-12-31T23:59:59.9999999",
"CreationDate": "2026-02-13T03:03:25.695",
"LastUpdateDate": "2026-02-13T03:03:25.695",
"IsCurrentlyPresentOnSource": false,
"WasRecentlyPresentOnSource": true
}
],
"IsCurrentlySanctioned": false,
"WasPreviouslySanctioned": false,
"Last30DaysSanctions": 0,
"Last90DaysSanctions": 0,
"Last180DaysSanctions": 0,
"Last365DaysSanctions": 0,
"LastYearPEPOccurence": 0,
"Last3YearsPEPOccurence": 0,
"Last5YearsPEPOccurence": 0,
"Last5PlusYearsPEPOccurence": 0,
"FirstSanctionDate": "0001-01-01T00:00:00",
"LastSanctionDate": "0001-01-01T00:00:00",
"IsCurrentlyElectoralDonor": false,
"IsHistoricalElectoralDonor": false,
"TotalElectoralDonationsLastTwoElections": 0,
"TotalElectoralDonations": 0,
"TotalElectoralDonationAmountLastTwoElections": 0,
"TotalElectoralDonationAmount": 0
}
}
],
"QueryId": "f5be6f14-4578-40e9-8da2-290a98270d41",
"ElapsedMilliseconds": 1072,
"QueryDate": "2026-05-21T22:13:49Z",
"Status": {
"kyc": [{ "Code": 0, "Message": "OK" }]
}
}Aplicações reais
Para que serve na prática
Como times de produto, dados e operações usam esta API no dia a dia.
Antilavagem (PLD/FT)
Áreas de prevenção cruzam o CNPJ com OFAC, EU e ONU para cumprir exigências de PLD e relatórios ao COAF.
Compras e fornecedores
Times de procurement homologam fornecedores garantindo que não há restrição internacional nem ligação política sensível.
Quem usa
Casos de uso
Onde esta API entrega valor real no dia a dia de quem precisa decidir com dados.
Onboarding de cliente PJ
Bloqueie ou direcione para análise manual qualquer CNPJ que apareça em listas de sanções ou esteja ligado a PEP antes de liberar a conta.
Homologação de fornecedor (KYB)
Garanta que fornecedores e parceiros comerciais não estão em listas restritivas internacionais antes de assinar contrato.
Monitoramento contínuo
Reprocesse periodicamente a carteira de clientes e fornecedores para detectar novas sanções ou mudanças de status PEP.
Due diligence reputacional
Inclua sanções e PEP da empresa e dos sócios no parecer de risco de M&A, investimentos e contratos sensíveis.
Diferenciais
Nossos Diferenciais
- Cobre a empresa consultada e os sócios em uma única chamada
- Cruza listas nacionais e internacionais (OFAC, União Europeia, ONU, BR)
- Status atual e histórico de sanções e PEP, com data de início e fim
- Janelas de 30, 90, 180 e 365 dias para sanções recentes
- Histórico PEP em recortes de 1, 3, 5 e mais de 5 anos
- Resposta estruturada em JSON, pronta para esteiras de KYC e KYB
50 requisições grátis todo o mês!
Preço por consulta
A partir de R$ 0,12
Cobrança em créditos pré-pagos, descontados a cada chamada bem-sucedida. Desconto progressivo por volume.
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Fale com o nosso time. A gente te ajuda a conectar a API ao seu ERP, CRM, planilha ou produto, sem custo adicional e sem burocracia.
Perguntas frequentes
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